La incertidumbre y el misterio parecen ser la marca que acompaña a la multianunciada Unidad de Inteligencia Financiera con la que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo busca combatir los flujos de efectivo del crimen organizado en la entidad. Ni legisladores ni funcionarios tienen claro el destino y la forma de integración de una estructura cuya misión puede ser de vital importancia para frenar el crecimiento de la delincuencia que afecta a la entidad.

El tema se ha manejado con deliberada ambiguedad, al parecer porque en el propio núcleo central del Poder Ejecutivo sigue sin tenerse claro si la UIF será una dependencia de la Secretaría de Finanzas, homologando el caso federal; o se le deja en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, entidad ahora autónoma.

La propuesta de instaurar en Guanajuato la UIF fue una promesa del gobernador desde el arranque de su gobierno, para combatir al crimen organizado, frenando las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Formaría parte del "golpe de timón" que anunció desde su campaña.

Ilustración de PincheEinnar

Las dudas no son solo de la oposición, los propios diputados del PAN, desconocen cómo actuará el gobierno de Rodríguez Vallejo. A decir de Libia García sería a través de un decreto que quedaría en la Secretaría de Finanzas, pero en entrevista con la presidenta de la comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, reconoció que no conocen cómo quedaría confirmada finalmente la Unidad, aunque se inclinó por hacerlo en la FGE.

Ante una consulta de este medio, el Congreso local entregó un documento de la dirección de Procesos Legislativos donde se sugiere que la conformación de la UIF pude hacerla la Fiscalía General del Estado, mediante un acuerdo interno.

Por otra parte, el decreto gubernativo número 20, firmado el 20 de marzo pasado, en el que se establece una reforma al reglamento de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para otorgarle facultades que le permitan “coadyuvar en la prevención y combate a los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, Explicitamente no se habla de crear estructuras, pero los considerandos del decreto hacen referencia a los diferentes modelos de Unidades de Inteligencia que existen en el mundo.

Siete días despues, el 27 de marzo, ingresó al Congreso una iniciativa del propio Ejecutivo que plantea la necesidad de reformar cinco artículos y adicionar otros 8 artículos del Código Penal del Estado, con la intención de endurecer las sanciones y ampliar el marco del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el encubrimiento de las mismas.

Con ambas acciones del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez quedan abiertas las posibilidades para que el nuevo órgano quede tanto en la Secretaría de Finanzas o en la Fiscalía General. En ambos casos, la conformación no tendría que pasar por el Congreso del Estado.

Pide diputada explicaciones a Diego Sinhue

Ante la incertidumbre que ha generado la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la diputada del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, anunció que pedirá que sea directamente el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el que explique cómo se conformará la instancia que anunció como parte de la estrategia de seguridad.

Desde tribuna, Vanessa Sánchez advirtió que desde la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre podría utilizarse la información con fines políticos.

La diputada señaló que se pedirá al gobernador que exponga cómo se crearía la Unidad de Inteligencia Financiera, pues dijo, el caso debe pasar por el Congreso del Estado y no darle las atribuciones directas a al fiscal general para su creación.

Para responder a los señalamientos que hizo la diputada del Verde, la panista Cristina Márquez Alcalá apuntó que se debe manejar con claridad la creación de la Unidad, aunque tampoco pudo precisar de dónde saldría la propuesta para su integración y si quedaría en manos de la Fiscalía o la Secretaría de Finanzas.

Necesario su paso por el Legislativo

Luego de reconocer que desconocen cómo funcionaría la Unidad de Inteligencia Financiera, diputados de oposición coincidieron en que no podría crearse solo al amparo de un decreto o por instrucción del fiscal general, sino que tendría que revisarse por los diputados locales.

Representantes del Verde, Morena y PRI señalaron que para que se pueda crear una Unidad fuerte se requiere de la conformación de una instancia alejada de intereses políticos, como se advierte pudiera pasar de quedarse a cargo de la Fiscalía General.

El coordinador priista, José Huerta Aboytes, comentó que sería lamentable la creación de una unidad que no cumpla con el propósito.

“Tiene que ser una Unidad con estructura, funcionamiento y atribuciones muy bien definidas en el marco al respeto de la Constitución, e identificar bien cuál es el alcance y objetivo si la pretensión es crear una Unidad que no tenga asidero jurídico yo creo que el éxito no lo van a tener, el fracaso evidente”.

La diputada del Verde, Vanessa Sánchez, también insistió en la importancia de que la conformación de la Unidad pase por el legislativo.

El diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, reconoció que existe incertidumbre sobre la conformación, además del riesgo latente de que se convierta en un instrumento que pueda ser utilizado contra opositores políticos.

“Lo importante aquí sería que haya una iniciativa que se ingrese, se le dé los causes legislativos correctos y que haya un debate abierto, porque aquí implica también la parte del derecho de cada persona, de la confidencialidad, el derecho de los ciudadanos de tener nuestras propiedades y bienes”.

Para la diputada panista Cristina Márquez Alcalá el tema sigue sin definirse, aunque podría quedarse en la Fiscalía General porque es la responsable de perseguir el delito.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de que no se nombre Unidad, sino Fiscalía Especializada, atribución que recaería directamente en Carlos Zamarripa Aguirre.

“Son acciones complementarias, el primer paso sería culminar con la reforma al Código Penal para estar determinando de manera concreta cómo va a ser la operación especifica desde la Fiscalía, lo puede hacer como Unidad, o pudiera hacer una Fiscalía Especializada en Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita”.

Los modelos

En el decreto el gobernador enumera cuatro modelos de las áreas especializadas a nivel mundial, además de que establece que en México a nivel nacional se adoptó la administrativa, no especificó la que se adoptaría en Guanajuato.

Los cuatro modelos son:

Administrativo: Instancias ubicadas en los Ministerios de Finanzas o Bancos Centrales.

Policial: Instancia establecida dentro de las policías con facultades de investigación.

Judicial: Instancia dentro de las autoridades persecutorias competentes como fiscalías o ministerios públicos.

Híbrido: Combina elementos de al menos dos modelos. Tipicamente el modelo administrativo y al menos otros de los mencionados.